Оппозиция сумела отомстить "большинству" за поражение при голосовании по отставке Владимира Стельмаха. Депутаты "Нашей Украины", БЮТ, социалисты и коммунисты отказались принять поправки к закону Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") средств, полученных преступным путем". И в тот же день, 19 декабря 2002г. Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендовала своим членам ввести санкции в отношении Украины.

О том, насколько для правительства Украины было важно внести поправки в закон "О предотвращении...", можно было судить по присутствию в Верховной Раде премьер-министра Виктора Януковича. Ради личного общения с депутатами он даже отменил свою поездку в Донецк. Другое дело, что премьер в силу особенностей своего интеллекта не смог толком объяснить парламентариям, зачем Украине нужны эти поправки...

Увы, к словам Януковича никто в сессионном зале не прислушался. И не только по вышеуказанной причине. В это время "донецкие", в частности Раиса Богатырева, продолжали выяснять отношения с оппозицией. Лидер фракции "Регионы Украины" говорила твердо и категорически, что "ни при каких условиях" вопрос о перераспределении комитетов между парламентским большинством и оппозицией "не может быть реальным". НДП, СДПУ(о) и "Народовластие" склонялись было к компромиссу, но выставляли такие условия, на которые их оппоненты пойти никак не могли. Поэтому отчаянный призыв премьера забыть на время политические споры и дружно побороться с "грязными деньгами" не нашел у оппозиции никакого положительного отклика. Более того, "меньшинство" задумало отомстить за свое поражение 17 декабря.

Причину отказа голосовать за поправки к закону нашел Виктор Ющенко. "Последние три недели, - сказал он, - это демонстрация новейшего инструментария преследования политиков в Украине. И принятием этого закона о борьбе с отмыванием "грязных" денег власть добавляет еще добрых два десятка инструментов финансового преследования по политическим мотивам". Поэтому закон можно принимать только после того, как "будет гарантия, что демократия контролирует парламентский зал и власть".

А ведь действительно, вы можете себе представить, что, например, в Англии консерваторы получили доступ к данным финансовой разведки и использовали бы эту информацию в борьбе с лейбористами? То-то же! Демократические традиции не позволят. Забота о чистоте репутации помешает. Собственная честь дороже будет!

В Украине, где у большинства политиков нет чести, а репутация весьма запятнана, о демократических традициях говорить пока нет смысла. Зато будет весьма полезно разобраться по существу предмета.

Украина была включена в "черный список" FATF с июня 2001. Санкции тогда применять не стали, но FATF потребовала от Киева, чтобы закон по противодействию "отмыванию" денег был принят не позднее 19 декабря 2002г. В противном случае... О противном случае на Банковой даже и думать не хотели. В буквальном смысле, потому что были заботы и поважнее. А когда спохватились, то еле-еле успели. Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") средств, полученных преступным путем" был принят только 28 ноября 2002г.! До срока "Х", назначенного FATF, оставался 21 день.

И тут кто-то очень умный объяснил президенту Украины, что промедление смерти подобно, а санкции - это тако-ое дерьмо, что... Времени терять нельзя! Леонид Кучма поставил рекорд оперативности - закон был подписан всего девять дней спустя, 7 декабря 2002г.. Еще через несколько дней в Париж, в штаб-квартиру FATF срочно вылетела украинская делегация во главе с председателем Департамента по вопросам финансового мониторинга Алексеем Бережным. В Киеве даже вздохнули с облегчением - успели! А вот и нет. Эксперты FATF оказались на высоте и, понимая всю остроту ситуации, дали свое заключение немедленно. Их вердикт был суров - закон переделать.

Исправлению подлежали тексты двух статей. Как сообщил журналистам главный научный консультант комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Верховной Рады Игорь Прыйма, FATF требует внести изменения в ст. ст. 7 и 12 закона. В первой из них говорится, что "финансовый мониторинг не используется, если орган первичного финансового мониторинга имеет доказательства как того, что операция может носить характер легализации средств, так и доказательства обратного" (?!?-авт.). "FATF не понял, читал-читал эти положения и предложил их выбросить", - сказал Прыйма.

Второй случай еще хуже. В ст. 12 необходимо внести формулировку о том, что условиями для проведения внутреннего финансового мониторинга являются "иные обстоятельства, которые дают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации (отмывания) денег". С точки зрения экспертов FATF это требование понятно. На каждый случай формулировок не придумаешь, а террористы (наркодельцы, торговцы оружием, живым товаром и пр.) настолько изворотливы, что за ними не угонишься. Поэтому исчерпывающий список обстоятельств, "дающих основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации (отмывания) денег" не нужен.

Хорошо им, демократам. Джордж Буш-младший, например, не станет изучать счета своего конкурента на президентских выборах - этим будет заниматься финансовая разведка. Но даже при наличии "иных обстоятельств" сотрудники этого ведомства не станут ни за какие деньги "сливать" информацию политическим противникам нынешнего президента США.

А нам, украинцам, плохо! Потому что бывший шеф ГНАУ Николай Азаров ходит к президенту Украины и советуется, возбуждать ли ему уголовное дело против руководителей "Интерконтинентбанка" или нет? Требует ли политическая ситуация скорой и беспощадной расправы с Александром Зинченко или можно подержать его на крючке ради обеспечения свободы слова в Украине? "Грани" еще в январе 2001г. писали об этой истории: "Налоговые органы выявили и прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, который действовал при акционерном коммерческом банке "Интерконтинентбанк". По словам заместителя председателя ГНАУ Анатолия Брезвина, через этот банк фиктивные фирмы перечисляли средства на счета коммерческих фирм в банках России, Латвии и Эстонии. В течение 2000г. через "Интерконтинентбанк" было незаконно конвертировано около ДВУХ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН"! Судя по тому, что Александр Зинченко все еще на свободе, президент Украины принял решение "подождать" и не казнить, а миловать. Особенно при том условии, что Зинченко будет последовательно отстаивать интересы пропрезидентского "большинства", а в борьбе с оппозицией телеканал "Интер" станет рупором исключительно правящего режима.

Сказано - сделано! И "висеть" теперь Александру Зинченко пока срок давности не истечет. Вот она, украинская "демократия" в действии. Вот она, "свобода слова" от Зинченко.

Вернемся к санкциям. Сама FATF может только рекомендовать своим членам ввести санкции против государства, чье законодательство не отвечает рекомендациям FATF. Вот их далеко не полный набор: закрытие зарубежных корреспондентских счетов украинских банков; закрытие счетов украинских компаний в западных банках; введение строго контроля за всеми финансовыми транзакциями между банками стран ЕС и украинскими банками; изменение правил осуществления переводов в системе SWIFT...

Вот здесь-то и зарыта собака! После введения санкций обязательным условием для перевода в Украину (из Украины) суммы более $50 тыс станет ввод в систему SWIFT детальной информации о плательщике (за исключением той информации, которая составляет коммерческую или банковскую тайну-авт.). Представляете! Захотел Григорий Суркис купить себе чуть-чуть облэнерго, а американцы уже знают, откуда он взял деньги! Решил Игорь Коломойский приватизировать какой-нибудь металлургический заводик, а финансовая полиция уже пронюхала! И сигнализирует в соответствующие органы США, Англии, Франции или Люксембурга: "Ребята, грязь поперла! Тащите хлорку, будем украинским олигархам дезинфекцию делать".

Впрочем, кое-кому из депутатов из фракций "Наша Украина" и БЮТ непринятие поправок к закону Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") средств, полученных преступным путем" и введение санкций FATF тоже может не понравиться. Но у них еще остается выбор. Или отдаться на милость органов финансового мониторинга стран-членов FATF - т.е. на милость европейской демократической юстиции. Или записаться в "большинство" и проголосовать "за" внесение изменений в закон. Правда, во втором случае придется согласиться, что толковать термин "иные обстоятельства" будет иметь только верховный арбитр нации - президент Украины Леонид Кучма. В зависимости от конкретной политической ситуации, конечно.

Только, господа депутаты, торопитесь. Очередная сессия FATF состоится в феврале 2003г. И там снова будет рассматриваться украинский вопрос.

"Укринформбюро"
Ирина Белоусова